株主総会書面決議同意書

株主総会書面決議同意書

〔会社の名称〕の株主総会について、提案者〔提案者の氏名〕（資格：〔提案者の資格〕。取締役又は株主のいずれかを記入）は、〔提案日〕付で以下の一体の議案を提案する。本書は、当該議案について議決権を行使できる株主１名ごとの同意を記録するものである。

【提案事項】

議案の表示：〔議案の表示〕

議案本文・添付資料の識別番号又は版：〔議案の識別番号又は版〕

議案全文：〔議案全文〕

添付資料：〔添付資料の名称〕

議案全文には、決議で確定させる対象、人物・数量・金額等の条件及び決議日と異なる効力発生日を設ける場合はその日を記載する。添付資料を議案の一部とするときは、その全文を本書に添付し、同じ識別番号又は版で特定する。

提案後に議案を変更するときは、変更後の同一内容について改めて全員の同意を得る。

【同意の意思】

株主〔株主の氏名〕は、上記の議案全文及び議案の一部である添付資料を確認し、末尾の選択欄により意思を表示する。

同意は書面又は同意内容・表示者・日時を保存できる電磁的記録によって行い、条件付き回答、沈黙又は異なる版への同意を本議案への同意として扱わない。

【成立と保管】

会社は、当該議案について議決権を行使できる株主を株主名簿等に照らして確定し、その全員による同一の提案への有効な同意を確認する。全員の同意が出そろった日を、決議があったものとみなされた日として記録する。１名でも同意しない場合又は同意を確認できない場合、本方式による当該議案の決議は成立しない。

会社は、各株主の同意の書面又は電磁的記録と受領日時を確認できる記録を整理し、決議があったものとみなされた日から10年間、同意の書面又は電磁的記録を本店に備え置く。

別途、議案の決議内容、提案者の氏名、決議があったものとみなされた日及び議事録作成に係る職務を行った取締役の氏名を記載した議事録を作成する。

議事録は各株主の同意記録の代わりにならない。

【同意の記録（株主ごとに作成）】

対象となる議案の識別番号又は版：〔議案の識別番号又は版〕

株主：〔株主の氏名〕

意思表示：□上記議案の全部に同意する　□同意しない（いずれか一方を選択）

同意又は回答の日：〔同意又は回答の日〕

書面の場合は株主の署名又は記名：________________

電磁的記録の場合は表示者及び同意内容を確認できる記録を本書と対応付けて保存する。

【会社の成立確認欄（全員の回答後に記入）】

当該議案について議決権を行使できる株主の一覧及び各同意記録を照合する。対象株主一覧・照合記録の識別番号：〔対象株主一覧・照合記録の識別番号〕

全員の有効な同意：□確認した　□確認できない

確認した場合の決議があったものとみなされた日：〔決議成立日〕

議事録作成に係る職務を行った取締役の氏名：〔議事録作成担当取締役の氏名〕

この欄は同意に先立って成立日を記入するためのものではない。議案固有の別の承認、就任承諾、登記等が必要な場合も、この同意書だけでそれらが完了したものとは扱わない。